Los inversores información:
Nansen capital sólo acepta clientes por KYC (Conozca a su Cliente) de control, esto significa que requerimos los siguientes documentos de prueba.
Lo que hace el control KYC?
• ( "Programa de Identificación del Cliente" o CIP) Recogida y análisis de información de identidad básica
• Nombre coincidente con las listas de los partidos conocidos
• Determinación del riesgo del cliente en cuanto a la propensión a cometer lavado de dinero, la financiación del terrorismo, o el robo de identidad
• Creación de una expectativa de comportamiento transaccional de un cliente
• Monitoreo de transacciones de un cliente en contra de su comportamiento esperado y el perfil registrado, así como la de los compañeros del cliente
Para investings de las personas, se requerirá la siguiente información y documentos en virtud del conocimiento del cliente.
1. Nombre legal y cualquier otro cambio en los nombres utilizados.
2. dirección permanente correcta
El individuo / s tendrá que aportar el documento original para su verificación y presentar una copia de los antecedentes del Banco.
• Prueba de Identidad (cualquiera de los siguientes)
yo. Pasaporte
ii. Tarjeta de la cacerola
iii. Tarjeta de identidad del votante
licencia iv.Driving
v. Tarjeta de ración
vi. Tarjeta de identidad (sujeto a satisfacción del banco)
• Prueba de direcciones (cualquiera de los siguientes)
yo. Cuenta de servicios públicos
ii.Bank estado de cuenta recibido por correo / mensajería junto con la verificación de firmas por el banquero o un cheque de esa cuenta para una cantidad mínima especificada por el Banco, depositado en la cuenta
tarjeta iii.Ration
iv. Carta del empleador (sujeto a la satisfacción del banco)
Lo que hace el control KYC?
• ( "Programa de Identificación del Cliente" o CIP) Recogida y análisis de información de identidad básica
• Nombre coincidente con las listas de los partidos conocidos
• Determinación del riesgo del cliente en cuanto a la propensión a cometer lavado de dinero, la financiación del terrorismo, o el robo de identidad
• Creación de una expectativa de comportamiento transaccional de un cliente
• Monitoreo de transacciones de un cliente en contra de su comportamiento esperado y el perfil registrado, así como la de los compañeros del cliente
Para investings de las personas, se requerirá la siguiente información y documentos en virtud del conocimiento del cliente.
1. Nombre legal y cualquier otro cambio en los nombres utilizados.
2. dirección permanente correcta
El individuo / s tendrá que aportar el documento original para su verificación y presentar una copia de los antecedentes del Banco.
• Prueba de Identidad (cualquiera de los siguientes)
yo. Pasaporte
ii. Tarjeta de la cacerola
iii. Tarjeta de identidad del votante
licencia iv.Driving
v. Tarjeta de ración
vi. Tarjeta de identidad (sujeto a satisfacción del banco)
• Prueba de direcciones (cualquiera de los siguientes)
yo. Cuenta de servicios públicos
ii.Bank estado de cuenta recibido por correo / mensajería junto con la verificación de firmas por el banquero o un cheque de esa cuenta para una cantidad mínima especificada por el Banco, depositado en la cuenta
tarjeta iii.Ration
iv. Carta del empleador (sujeto a la satisfacción del banco)
Para rellenar los documentos de KYC:
Por favor, encontrar enumeran a continuación los documentos para las personas y no las personas para llenar y firmados que se envía de nuevo a: backoffice@nansencapital.com
Los individuos forma KYC
Los individuos no forma KYC
Tenga en cuenta:
A pesar de que nos ocupamos de nuestros inversores y nuestros proyectos que traemos los siguientes:
Para más información se puede consultar en el sitio oficial de AFM, Países Bajos;
Renuncia legal
Haga clic aquí para nuestra Disclamer legal.