Nansen Capital accepte uniquement les clients par KYC (Know Your Client) le contrôle, cela signifie que nous exigeons les documents suivants de la preuve.

Qu'est-ce que le contrôle KYC?
• Collecte et analyse des informations de base d'identité ( «Programme d'identification du client» ou CIP)
• Nom correspondant aux listes des partis connus
• Détermination du risque du client en termes de propension à commettre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, ou le vol d'identité
• Création d'une attente de comportement transactionnel d'un client
• Suivi des transactions d'un client contre leur comportement attendu et le profil enregistré, ainsi que celle de ses pairs du client

Pour Investings des individus, nous aurons besoin de l'information et les documents suivants sous KYC.
1. Dénomination sociale et tout autre changement dans les noms utilisés.
2. Bonne adresse permanente
L'individu / s devra fournir le document original pour vérification et soumettre une copie pour le dossier de la Banque.
• preuve d'identité (une des suivantes)
je. Passeport
ii. carte PAN
iii. Carte d'identité de l'électeur
licence iv.Driving
v. Ration Card
vi. Carte d'identité (sous réserve de la satisfaction de la banque)

• Preuve d'adresse (l'une des suivantes)
je. Facture de services publics
ii.Bank relevé de compte reçu par courrier / messagerie ainsi que la vérification de la signature par le banquier ou un chèque tiré sur ce compte pour un montant minimum tel que spécifié par la Banque, déposé dans le compte
carte iii.Ration
iv. Lettre de l'employeur (sous réserve de la satisfaction de la banque)

S'il vous plaît trouver ci-dessous les documents énumérés pour les individus et non les individus à remplir et signé pour être renvoyer à: backoffice@nansencapital.com

Malgré que nous prenons soin de nos investisseurs et nos projets que nous apportons les éléments suivants:

Pour plus d'informations, vous pouvez vérifier sur le site de l'AFM officiel, Les Pays-Bas;

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