Nansen Capitale accetta solo clienti, KYC (Know Your Client) è il controllo, questo significa che abbiamo bisogno dei seguenti documenti di prova.

Che cosa significa il controllo KYC?
• Raccolta e analisi di informazioni di identità di base ( "Programma di identificazione Cliente" o CIP)
• Nome corrispondenza contro gli elenchi di parti notoriamente
• Determinazione del rischio del cliente in termini di propensione a commettere il riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, o il furto di identità
• Creazione di una aspettativa di comportamento transazionale di un cliente
• Monitoraggio delle transazioni di un cliente contro la loro comportamento previsto e il profilo registrato così come quella dei colleghi del cliente

Per Investings di individui, avremo bisogno delle seguenti informazioni e documenti con KYC.
1. Nome legale e qualsiasi altro cambiamento nei nomi utilizzati.
2. indirizzo permanente corretta
L'individuo / s dovrà fornire il documento originale per la verifica e inviare una copia per il record della Banca.
• Prova Identity (uno dei seguenti)
io. Passaporto
ii. carta di PAN
iii. Carta d'identità dell'elettore
licenza iv.Driving
v. tessera
VI. Carta d'identità (soggetta alla soddisfazione della banca)

• Prova Address (uno dei seguenti)
io. bolletta
ii.Bank estratto conto ricevuto via posta / corriere con la verifica della firma da parte del banchiere o di un assegno tratto su quel conto per un importo minimo, come specificato dalla Banca, depositato sul conto
carta iii.Ration
iv. Lettera del datore di lavoro (subordinato al rispetto di banca)

Si prega di trovare di seguito elencati i documenti per gli individui e non alle persone di compilare e firmato per essere rispedire a: backoffice@nansencapital.com

Nonostante che ci prendiamo cura dei nostri investitori e dei nostri progetti che portano la seguente:

Per maggiori informazioni è possibile controllare sul sito ufficiale AFM, Paesi Bassi;

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