Nansen Hoofdstad accepteren alleen klanten door het KYC (Ken uw Client) controle, betekent dit dat we de volgende documenten van het bewijs nodig.

Wat doet KYC controle?
• Het verzamelen en analyseren van elementaire identiteitsgegevens ( "Customer Identification Program" of CIP)
• Naam matching tegen de lijsten van bekende partijen
• Het bepalen van het risico van de klant in termen van geneigdheid tot het witwassen van geld, financiering van terrorisme, of identiteitsdiefstal te plegen
• Het creëren van een verwachting van transactionele gedrag van de klant
• Bewaking van de transacties van de klant met het verwachte gedrag en geregistreerd profiel en dat van de peers klant

Voor Investings van individuen, zullen we de volgende informatie en documenten in het kader van KYC vereisen.
1. Officiële naam en alle andere wijziging in de namen die worden gebruikt.
2. Correct woonplaats
De individuele / s moet het oorspronkelijke document ter verificatie te bieden en een kopie in te dienen voor opname van de Bank.
• Identiteit Proof (één van de volgende)
ik. Paspoort
ii. PAN-kaart
iii. Kiezer Identity Card
iv.Driving licentie
v. Distributiekaart
vi. Identiteitskaart (afhankelijk van de tevredenheid van de bank)

• Proof Address (één van de volgende)
ik. energierekening
ii.Bank rekeningoverzicht per post / koerier ontvangen, samen met de handtekening verificatie door de bankier of een cheque getrokken op die rekening voor een minimum bedrag zoals aangegeven door de Bank, gestort op de rekening
iii.Ration kaart
iv. Brief van de werkgever (afhankelijk van de tevredenheid van de bank)

Hieronder vindt hieronder opgesomd de documenten voor particulieren en non individuen in te vullen en ondertekend te zijn terug te sturen naar: backoffice@nansencapital.com

Ondanks dat wij zorgen voor onze investeerders en onze projecten brengen wij het volgende:

Voor meer informatie kunt u kijken op de officiële website AFM, Nederland;

Klik hier voor onze juridische disclamer.