Нансен Capital только принимает клиентов по KYC (Знай своего клиента) управления, это означает, что нам необходимы следующие документы доказательства.

Что делает управление ЗСК?
• Сбор и анализ базовой идентификационной информации ( "Программа идентификации клиента" или CIP)
• сопоставление имен по спискам известных партий
• Определение риска клиента с точки зрения склонности к совершению с отмыванием денег, финансированием терроризма, или кражи личных данных
• Создание ожиданием транзакционного поведения клиента
• Мониторинг операций заказчика в отношении их ожидаемого поведения и регистрируется профиль, а также, что сверстников клиента

Для инвести- ровано лиц, мы будем требовать следующую информацию и документы по KYC.
1. Юридическое название и любые другие изменения в именах используются.
2. Правильный постоянный адрес
Индивидуальный / s должны предоставить оригинал документа для проверки и представить копию для записи Банка.
• Удостоверение Доказательство (любое одно из следующих действий)
я. Заграничный пасспорт
II. PAN карты
III. Удостоверение личности избирателя
лицензия iv.Driving
v. карточкам
VI. Удостоверение личности (подлежит удовлетворению банка)

• Адрес Доказательство (любое одно из следующих действий)
я. Счет за коммунальные услуги
выписка со счета ii.Bank получил по почте / курьером вместе с проверкой подписи банкиром или чек, выписанный на этот счет для минимальной суммы, указанной Банком, депонированы на счет
iii.Ration карты
внутривенно Письмо от работодателя (подлежат удовлетворению банка)

Пожалуйста, найдите в списке ниже документов для физических лиц и не лиц, чтобы заполнить и подписаны, чтобы быть отправить обратно: backoffice@nansencapital.com

Несмотря на то что мы заботимся о наших инвесторов и наших проектов, мы приносим следующее:

Для получения дополнительной информации вы можете проверить на официальном сайте AFM, Нидерланды;

Нажмите здесь для нашего юридического сайта Юридическая.