Nansen Capital endast ta emot kunder genom KYC (Know Your Client) kontroll, betyder det att vi kräver följande handlingar bevis.

Vad gör KYC kontroll?
• Insamling och analys av grundläggande identitetsinformation ( "kundidentifiering Program" eller CIP)
• Namn matchning mot listor över kända parter
• Fastställande av kundens risk när det gäller benägenheten att begå penningtvätt, finansiering av terrorism, eller identitetsstöld
• Skapande av en förväntan om en kunds affärsbeteende
• Övervakning av en kunds transaktioner mot deras förväntade beteende och registreras profil samt hos kundens kamrater

För Investings av individer, kommer vi att kräva följande information och handlingar enligt KYC.
1. Juridiskt namn och annan förändring av namn som används.
2. Rätt permanenta adress
Individen / s kommer att behöva lämna originaldokumentet för verifiering och skicka en kopia till bankens rekord.
• identitet bevis (något av följande)
jag. Pass
ii. PAN-kortet
iii. Väljare identitetskort
iv.Driving licens
v. köpkort
VI. Identitetskort (med förbehåll för bankens tillfredsställelse)

• Adress Proof (något av följande)
jag. Elräkning
ii.Bank kontoutdraget emot av post / kurir tillsammans med signaturverifiering av banken eller en check dragen på det kontot för ett minimibelopp som anges av banken, sätts in på kontot
iii.Ration kortet
iv. Brev från arbetsgivaren (med förbehåll för tillfredsställelse av banken)

Här listas nedan dokumenten för individer och icke individer att fylla i och undertecknad att skicka tillbaka till: backoffice@nansencapital.com

Trots att vi tar hand om våra investerare och våra projekt vi ta med följande:

För mer information kan du kolla på den officiella AFM platsen, Nederländerna;

Klicka här för vår juridiska Ansvarsbegränsning.